Órganos de administración Celsia Colombia
Junta directiva
Ricardo Sierra Fernández
Suplente: Claudia Inés Salazar
Miembro patrimonial
Esteban Piedrahita Montoya
Suplente: Jesús Cadavid Londoño
Miembro patrimonial
Miguel Piedrahita
Suplente: Javier Eduardo Gutiérrez
Miembro patrimonial
Beatriz Vélez
Suplente: Luisa Trujillo
Miembro independiente
Fulvio Leonardo Soto
(Gerente General de Emcali E.I.C.E. E.S.P.)
Suplente: Suplente: Jairo David Torrado
(Gerente financiera de Emcali E.I.C.E. E.S.P.)
Miembro independiente
Marco Antonio Suárez Gutiérrez
(Director General de la CVC)
Suplente: Ingrid Ospina Realpe
Directora Financiera de la CVC
Miembro independiente
Antonio De Roux
Suplente: Julián Vernaza
Miembro independiente
Remuneración Junta Directiva
La Asamblea General de Accionistas aprobó para el periodo comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023, como honorarios de la Junta Directiva, $4.600.000 por sesión asistida a Junta Directiva y $1.700.000 por sesión asistida a Comités de Junta.
Las personas vinculadas a compañías del Grupo Empresarial Argos, como son Ricardo Sierra Fernández, Claudia Inés Salazar, Esteban Piedrahita Montoya, Jesús Cadavid y Javier Eduardo Gutierrez, no reciban remuneración por su participación en la Junta Directiva y sus Comités.
Consulte aquí los perfiles de la Junta Directiva
Comités de apoyo
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo: Compuesto por Ricardo Sierra, Gerente General de Emcali EICE E.S.P.*, Director General de la CVC* y Miguel Piedrahita.
Tiene a su cargo principalmente, velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno, monitorear y hacer seguimiento a los planes y gestión de la Compañía en materia de sostenibilidad, revisar el papel de los miembros de la Junta Directiva, desarrollar sus habilidades, promover su capacitación y formación en las áreas relacionadas con los negocios de la Compañía, así como recomendar el esquema de comunicaciones los Grupos de Interés, y revisar la información sobre la calidad de independientes de las personas que sean propuestas para integrar la Junta Directiva en esta calidad.
Comité de Nombramientos y Retribuciones: Compuesto por Ricardo Sierra, Beatriz Vélez* y Claudia Salazar.
Dentro de sus funciones están, la de diseñar el esquema de sucesión de la alta gerencia de la Compañía, y en el evento en que sea delegada por la Junta Directiva, establecer el sistema de remuneración del Gerente General y de los Representantes Legales, las políticas de selección y sistema de remuneración del Gerente General y los Representantes Legales.
Comité de Auditoría y Finanzas: Compuesto por Miguel Piedrahita, Beatriz Vélez*, Gerente General de Emcali EICE E.S.P.*, Directora Financiera de la CVC* y Esteban Piedrahita.
Como principales funciones tiene las de aprobar el Plan de Auditoría Interna, así como supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, atendiendo, entre otros, la revisión, prevención y correctivos posibles que involucren las diferentes áreas de la Compañía y los riesgos propios del negocio y velar por la preparación, presentación y revelación de la información financiera de la Compañía, buscando siempre que se ajuste a las disposiciones de la Ley, y proponer a la Junta Directiva las políticas, criterios y prácticas que utilizará la Compañía en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera.
*Miembro independiente de la Junta Directiva.
Representantes legales
Marcelo Álvarez
Representante legal principal
Líder de Generación
Santiago Arango Trujillo
Representante legal principal
Líder Asuntos Corporativos
Francisco José Estrada Serrano
Representante legal principal
Líder Finanzas Colombia
Julián Cadavid Velásquez
Representante legal principal
Líder de Transmisión y Distribución.
Auditoría
Sandra Liliana Romero Bedoya
Contadora pública de la Universidad de Medellín, especialista en Administración de Riesgos y Seguros de la Universidad EAFIT, Certified Internal Auditor, CIA, otorgado por el Institute of Internal Auditors y realizó el Programa de Desarrollo Directivo en el INALDE Business School (PDD).
Cuenta con más de 20 años de experiencia en auditoría, seis de los cuales trabajó en PricewaterhouseCoopers, ocupando como último cargo el de senior de Auditoría. Hace parte de la Auditoría Interna de Celsia desde el 2008.
Revisoría fiscal
La Revisoría Fiscal estará a cargo de KPMG S.A.S. durante el periodo de abril 2022 a marzo 2023 y tendrá unos honorarios anuales de $219.224.133 más IVA los cuales serán pagaderos mensualmente.
Los honorarios pagados no representan más del 25% de los ingresos recibidos por dicha firma en el último año, conforme lo señalado en el Código de Buen Gobierno.
Documentos corporativos
Código de buen Gobierno Celsia Colombia
La Junta Directiva de Celsia Colombia S.A. E.S.P. (en adelante, “Celsia Colombia”, o la “Compañía”) atendiendo las normas que regulan el Mercado Público de Valores en Colombia, pero, sobre todo, consciente de la importancia que el buen gobierno corporativo representa para sus Accionistas, Inversionistas y demás grupos de interés, aprueba el presente Código de Buen Gobierno, cuya finalidad es reflejar la filosofía y establecer las prácticas que en esta materia regirán su desempeño.
Código de Conducta Empresarial
El Código de Conducta Empresarial es una guía de comportamiento que complementa nuestro criterio juicioso y de sentido común, para ayudarnos a adoptar conductas que nos enorgullezcan y que propendan por el mantenimiento de la imagen positiva de Celsia. Este Código nos lleva a fomentar la generación de valor de forma responsable.
Política de operaciones entre sociedades vinculadas
Con la adopción e implementación de altos estándares de gobierno corporativo y una equilibrada visión de la sostenibilidad de la organización empresarial, el Grupo Empresarial Argos adelanta sus actividades manteniendo siempre la integridad como principio general de actuación.
SIPLA (Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)
En cumplimiento de la normatividad aplicable a los emisores de valores y atendiendo además políticas de buen gobierno, Celsia ha adoptado este documento (en adelante, el “Manual” o el “SIPLA”) para fortalecer los mecanismos de control tendientes a evitar que las operaciones con accionistas e inversionistas puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo e inversión de capitales producto de actividades ilícitas y delictivas (artículo 323 del Código Penal), o para dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.
Descargue el Certificado sobre el cumplimiento de mecanismos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo
Política de Gestión Humana Celsia Colombia y Cetsa
Establecer un marco de actuación para que la relación Organización – Colaborador, se construya, desarrolle y mantenga en un ambiente laboral propicio para el alto desempeño y compromiso, que contribuya al desarrollo del colaborador y a la generación de valor de la compañía. Estas políticas son aplicables a todos los colaboradores, para el caso de seguridad y salud en el trabajo aplica a colaboradores indirectos, consultores, contratistas y demás terceros que tengan una relación con la compañía y acceso a nuestras instalaciones.
Política de igualdad de género
Celsia y sus empresas vinculadas, acorde con sus políticas de derechos humanos y diversidad e inclusión, promueve la equidad de género como elemento fundamental de la cultura organizacional.
Política de tratamiento de datos personales
Esta política de tratamiento de datos personales tiene como objetivo definir los lineamientos y procedimientos para dar cumplimiento a la regulación en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal de los cuales es encargada o responsable Celsia S.A. y sus filiales.
Política seguridad de la información Celsia Colombia
Establecer las medidas organizacionales, técnicas, físicas y legales, necesarias para proteger los activos de información contra acceso no autorizado, divulgación, duplicación, interrupción de sistemas, modificación, destrucción, pérdida, robo, o mal uso, que se pueda producir en forma intencional o accidental.
Política TIC Celsia Colombia
Establecer un marco de gobierno para que el uso de las TIC’s de la organización, logre
satisfacer las necesidades actuales y futuras derivadas de la estrategia del negocio, siguiendo los criterios de innovación, calidad, eficiencia, escalabilidad y de arquitectura empresarial.
Política gestión de activos
Gestionar y administrar los activos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de energía eléctrica y de los nuevos negocios de Celsia, orientados al logro del crecimiento de la organización según la estrategia enfocada al cliente y los objetivos organizacionales, ajustados a estándares nacionales o internacionales, con el fin de obtener su óptimo desempeño a través de su ciclo de vida, mediante un equilibrio entre los riesgos, costos, beneficios y oportunidades, generando valor sostenible para los grupos de interés.
Política de competencia
En Celsia y sus sociedades vinculadas estamos comprometidos con la competencia como principio rector de toda economía de mercado, en consecuencia, defendemos la libertad de empresa y la búsqueda de la eficiencia en los mercados en los que participamos. Descargar aquí el Manual.
Política para la gestión del riesgo de fraude, soborno y corrupción
La formulación y divulgación de la Política Antifraude tiene el propósito de comunicar a todos los colaboradores de Celsia S.A. E.S.P. , así como a terceros que se relacionen con ésta, un mensaje rotundo de que la compañía se opone a cualquier acto ilícito, que está dispuesta a enfrentarlo y a prevenir un eventual deterioro de sus finanzas, su imagen y su reputación.
Política gestión de riesgos
El objetivo de la Política de Gestión de Riesgos es establecer los elementos y el marco general de actuación para la gestión integral de los riesgos de toda naturaleza a los que se enfrenta el Grupo Empresarial Argos. Este documento hace parte del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y se complementa con los lineamientos específicos de riesgos que puedan establecerse en relación a determinados negocios y procesos.
Política de Impuestos
Establecer en las compañías donde Celsia tenga la mayoría accionaria o el control (las Compañías), la política de manejo fiscal que deberá ser implementada.
Política de Derechos Humanos
En Celsia, alineados con la estrategia corporativa, manifestamos nuestro compromiso por el respeto y promoción de los Derechos Humanos, comprometiéndonos a llevar a cabo nuestras operaciones empresariales en coherencia con la Carta Universal de los Derechos Humanos y conforme con los sistemas normativos aplicables en los países en los que realizamos actividades empresariales; normas y principios que seguirán guiando nuestras actuaciones, la forma en que logramos los resultados y la sostenibilidad de la compañía.
Informe anual de Gobierno Corporativo 2019
Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2019
Informe anual de Gobierno Corporativo 2018
Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2018
Informe anual de Gobierno Corporativo 2017
Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2017
Buenas prácticas
A continuación, puede consultar la encuesta diligenciada para esta vigencia por Celsia Colombia.
Encuesta Código País EPSA 2020
Encuesta Codigo Pais EPSA-2019
Encuesta Código País EPSA 2018
Encuesta Código País EPSA 2017
Encuesta Código País EPSA 2016
Encuesta Código País EPSA 2015
Encuesta Código País EPSA 2014
Encuesta Código País EPSA 2013
Encuesta Código País EPSA 2012
Encuesta Código País EPSA 2011
Encuesta Código País EPSA 2010
Acción Colectiva
La Acción Colectiva es una iniciativa de buenas prácticas en materia de conducta, ética y transparencia emprendida por un conjunto de empresas e instituciones independientes, que se asocian voluntariamente manteniendo su propia individualidad, para alcanzar un objetivo común y consensuado. Es un esfuerzo conjunto para combatir la corrupción desde y para el sector privado. El alcance de la acción colectiva es definido por los mismos participantes y tiene como objetivo dar un paso adicional a lo estrictamente exigido en la normatividad. Celsia y Cetsa participan en esta Acción Colectiva de Ética del sector eléctrico desde varios años.
Consejo Mundial de Energía – World Energy Council
El Consejo Mundial de Energía fue fundado en 1923 y es la principal red mundial de líderes y profesionales del sector energético con sede en Londres. El Consejo está acreditado por la ONU como un organismo mundial, que representa todo el espectro energético, lo conforman más de 3 mil organizaciones públicas, privadas, académicas y gubernamentales, de más de 90 países. Celsia hace parte de los comités en Colombia y Panamá.
Para conocer más información en Colombia haga clic aquí.
Para conocer más información en Panamá haga clic aquí.
Asociación Colombiana de Generadores (Acolgen)
Organización gremial conformada por empresas de generación de energía eléctrica.
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco)
Entidad sin ánimo de lucro que representa los intereses de las empresas afiliadas de servicios públicos domiciliarios, sus actividades complementarias e inherentes y de Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC y Televisión.
Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico – sector eléctrico colombiano (CIDET)
Entidad que asocia a las empresas más relevantes de la cadena de suministro de energía eléctrica en Colombia y a los proveedores de bienes y servicios de la industria eléctrica. Promueve el desarrollo, la productividad y la competitividad del sector y es una organización sin ánimo de lucro.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)
Agremiación sin ánimo de lucro que trabaja para difundir y propiciar las condiciones necesarias para un sano sistema de libre
Icontec
Entidad sin ánimo de lucro que presta servicios de normalización, educación, evaluación y acreditación, entre otros, a diferentes sectores económicos.
Comité Colombiano de la CIER (COCIER)
Asociación sin ánimo de lucro que reúne a las empresas del sector eléctrico colombiano. Promueve la integración e intercambio de experiencias entre las empresas del sector.
Comisión de Integración Energética Regional (CIER)
Entidad no gubernamental que integra las empresas eléctricas y organismos sin fines de lucro, relacionados con los sectores eléctricos nacionales de los diez países de Iberoamérica.
Consejo Nacional de Operación (CNO)
Trabaja para acordar los aspectos técnicos que garanticen la seguridad, confiabilidad y economía de la operación del Sistema Integrado Nacional. Es el ejecutor del reglamento de operación.
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
Asociación sin ánimo de lucro que ejecuta actividades científicas y tecnológicas para la promoción, divulgación, adaptación, aplicación y puesta en funcionamiento de tecnologías de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental