Celsia 2025 General Meeting of Shareholders
Celsia 2025 General Meeting of Shareholders
Aviso de convocatoria
Modelos de poder
- Persona natural
- Persona jurídica
1. Verificación del quórum |
2. Lectura y aprobación del Orden del Día |
3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta |
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente |
5. Lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023
|
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
|
7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Estados Financierosal 31 de diciembre de 2023 y del informe del Revisor Fiscal |
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades |
9. Aprobación de una donación para beneficio social |
10. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios
|
11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios |
Informe Gobierno Corporativo 2024 |
Informe Grupo Empresarial – Art 29 Ley 222 1995 – 2024 |
Informe Art. 446 numeral 3 Código de Comercio 2024 |
Informe ASG – 2024 |