Órganos de administración Celsia
Junta directiva
Rafael Olivella Miembro patrimonial desde 2020.
Eduardo Pizano Miembro independiente desde 2017.
Jorge Mario Velásquez Miembro patrimonial desde el 2016
José Manuel Restrepo Miembro independiente desde 2023
Alejandro Piedrahita Miembro patrimonial desde 2016.
Juanita Mesa Miembro independiente desde 2023
Andrés Escobar Miembro independiente desde 2023
Rafael Olivella Miembro patrimonial desde 2020.
Eduardo Pizano Miembro independiente desde 2017.
Jorge Mario Velásquez Miembro patrimonial desde el 2016
José Manuel Restrepo Miembro independiente desde 2023
Alejandro Piedrahita Miembro patrimonial desde 2016.
Juanita Mesa Miembro independiente desde 2023
Andrés Escobar Miembro independiente desde 2023
Para revisar la información de los miembros de nuestra Junta Directiva haga clic en los botones.
Asistencia a la Junta Directiva
En 2023 se realizaron 14 reuniones de la Junta Directiva.
La asistencia promedio de los miembros de la Junta Directiva a las reuniones en 2023 fue de 82,65%, debido al cambio de tres miembros de Junta Directiva en abril de 2023.
Promedio de permanencia
El promedio de permanencia de los miembros de la Junta Directiva en 2023 fue de 4,29 años, debido al cambio de tres miembros de Junta Directiva en abril de 2023.
Participación en Juntas Directivas
De acuerdo con la legislación colombiana, existe una prohibición para los miembros de Junta Directiva para ejercer este cargo en más de cinco (5) juntas directivas de sociedades por acciones.
Anexo de Independencia de la Junta Directiva. Haga clic aquí para conocer el documento.
De acuerdo a la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea General de Accionistas de Celsia S.A. E.S.P. el 27 de marzo de 2019, el periodo de la Junta Directiva de la compañía será de un año, lo cual le permitirá a los accionistas revisar anualmente la administración de los miembros del Consejo de Administración y optar por su reelección o cambio si fuera necesario.
Todos los miembros de la Junta Directiva son independientes de acuerdo a los criterios de RobecoSAM.
Matriz de perfiles de la junta
| Matriz de perfiles | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habilidades, experiencia y experticia | Diversidad | ||||||||||||||
| Director | Experiencia en otras juntas | Riesgo | Control interno | Finanzas corporativas | Temas comerciales | Industria | Gestión de crisis | Legal | Experiencia en asuntos ambientales, sociales y de gobierno | Gobierbo/ Políticas públicas | Calidades éticas | Experiencia internacional | Ciberseguridad | Ubicación | Género |
| Jorge Mario Velásquez | M | ||||||||||||||
| Alejandro Piedrahita | M | ||||||||||||||
| Refael Olivella | M | ||||||||||||||
| Eduardo Pizano | M | ||||||||||||||
| Juanita Mesa | F | ||||||||||||||
| José Manuel Restrepo | M | ||||||||||||||
| Andrés Escobar | M | ||||||||||||||
Remuneración de la junta
La Asamblea General de Accionistas aprobó para el período comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025, un honorario mensual de $9.300.000 por Junta Directiva y de $9.300.000 por Comités de Junta. Las personas vinculadas al Grupo Empresarial Argos S.A. no recibirán remuneración por su participación en los Comités de Junta Directiva.
Evaluación de la junta
Comités de apoyo
Para atender de manera más eficaz sus responsabilidades, la Junta Directiva cuenta con tres comités de apoyo permanentes: Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos; Comité de Nombramiento y Retribuciones, Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, los cuales le proponen el establecimiento de políticas y acciones para el mejoramiento de la gestión de la sociedad.
Por regla general, los comités de apoyo no son órganos decisorios sino de gestión, salvo que la Ley, los Estatutos o la Junta Directiva, en casos particulares, le deleguen funciones con capacidad decisoria.
Estos comités están integrados por tres miembros de la Junta Directiva, quienes son designados por la propia Junta. Al menos uno de los tres miembros deberá ser independiente, sin perjuicio del número mínimo de miembros independientes que por Ley deben conformar el Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.
El Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos se reúne por lo menos trimestralmente, o según se indique en la Ley o los Estatutos (o cuando las necesidades lo aconsejen). Está conformado por Eduardo Pizano, José Manuel Restrepo y Andrés Escobar.
El Comité de Nombramiento y Retribuciones se reúne por lo menos semestralmente, o cuando las necesidades lo aconsejen.
Está conformado por Alejandro Piedrahita, Rafael Olivella y Eduardo Pizano.
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo: se reúne por lo menos dos veces al año o cuando las necesidades lo aconsejen.
Está conformado por José Manuel Restrepo, Rafael Olivella y Juanita Mesa.
Para más información sobre las funciones de los comités, haz clic aquí
Para más información sobre la asistencia a reuniones de Comités de apoyo 2023, haz clic aquí
Comité directivo
Remuneración del comité directivo
En 2022 la compensación total (incluyendo compensación variable) fue $16.854.647.837 de los cuales $5.546.138.293 corresponde a la compensación variable.
Representantes legales
Auditoría
Sandra Liliana Romero Bedoya
Contadora pública de la Universidad de Medellín, especialista en Administración de Riesgos y Seguros de la Universidad EAFIT, Certified Internal Auditor, CIA, otorgado por el Institute of Internal Auditors y realizó el Programa de Desarrollo Directivo en el INALDE Business School (PDD).
Cuenta con más de 20 años de experiencia en auditoría, seis de los cuales trabajó en PricewaterhouseCoopers, ocupando como último cargo el de senior de Auditoría. Hace parte de la Auditoría Interna de Celsia desde el 2008.
Revisoría fiscal
La Revisoría Fiscal estará a cargo de KPMG S.A.S. correspondiente al periodo abril 2024 – marzo 2025: $198.299.922 más IVA.
Los honorarios pagados no representan más del 25% de los ingresos recibidos por dicha firma en el último año, conforme lo señalado en el Código de Buen Gobierno.
Documentos corporativos
Haz clic aquí para ver el documento completo de nuestros estatutos
Código de Buen Gobierno
La Junta Directiva de Celsia S.A. E.S.P. atendiendo las normas que regulan el Mercado Público de Valores en Colombia, pero, sobre todo, consciente de la importancia que el buen gobierno corporativo representa para sus Accionistas, Inversionistas y demás Grupos de Interés, aprueba el presente Código de Buen Gobierno, cuya finalidad es reflejar la filosofía y establecer las prácticas que en esta materia regirán su desempeño
Código de Buen Gobierno Corporativo Centroamérica
Código de Conducta Empresarial
El Código de Conducta Empresarial es una guía de comportamiento que complementa nuestro criterio juicioso y de sentido común, para ayudarnos a adoptar conductas que nos enorgullezcan y que propendan por el mantenimiento de la imagen positiva de Celsia. Este Código nos lleva a fomentar la generación de valor de forma responsable.
Política para consulta y reporte en centrales de riesgo y fuentes de seguridad social
Esta política tiene como objetivo establecer los lineamientos y procedimientos para la consulta y reporte de información financiera en las centrales de riesgo o fuentes de seguridad social de los cuales es encargada o responsable Celsia S.A.
Política de operaciones entre sociedades vinculadas
El Grupo Empresarial Argos es un conglomerado de empresas comprometidas con la generación de valor sostenible en el largo plazo. Con la adopción e implementación de altos estándares de gobierno corporativo y una equilibrada visión de la sostenibilidad de la organización empresarial, el Grupo Empresarial Argos adelanta sus actividades manteniendo siempre la integridad como principio general de actuación.
Lineamientos de participación en juntas directivas
Los lineamientos que se relacionan a continuación buscan ampliar y profundizar algunos aspectos a tener en cuenta en ambos escenarios, con el fin de garantizar siempre la transparencia en nuestras actuaciones y en las relaciones con nuestros grupos de interés.
Política de igualdad de género
Celsia y sus empresas vinculadas, acorde con sus políticas de derechos humanos y diversidad e inclusión, promueve la equidad de género como elemento fundamental de la cultura organizacional.
Política de ciberseguridad
A través de esta política se difunden los objetivos de ciberseguridad de Celsia, que se consiguen con la aplicación de controles de ciberseguridad, para gestionar un nivel de ciber riesgo aceptable.
SIPLA (Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)
En cumplimiento de la normatividad aplicable a los emisores de valores y atendiendo además políticas de buen gobierno, Celsia ha adoptado este documento (en adelante, el “Manual” o el “SIPLA”) para fortalecer los mecanismos de control tendientes a evitar que las operaciones con accionistas e inversionistas puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo e inversión de capitales producto de actividades ilícitas y delictivas (artículo 323 del Código Penal), o para dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.
Vea también: Certificación sobre el cumplimiento de mecanismos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo
Política de diversidad
Grupo Argos y sus filiales promueven y valoran la diversidad, la inclusión y el principio de igualdad de oportunidades en el trabajo.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Mantenemos un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros trabajadores, visitantes, contratistas y en general, para todas las personas relacionadas con nuestras operaciones.
Política de relacionamiento entre empresas vinculadas al Grupo Empresarial Argos
La Política de Relacionamiento entre las Empresas Vinculadas al Grupo Empresarial Argos tiene como objetivo establecer las reglas y principios que deberán observar las sociedades que hacen parte del Grupo Empresarial Argos, sus Directores, Administradores y Empleados, tanto en sus relaciones de tipo económico, legal, administrativo y operacional, como para buscar contribuir con el fortalecimiento del valor de los negocios, la preservación de la reputación empresarial, la consolidación de la identidad organizacional y la unificación de criterio.
Política de sostenibilidad
Entendemos la sostenibilidad como el cambio para Crecer y Permanecer en el tiempo. En la organización el cambio es la base de la evolución, una compañía que evoluciona para enfrentar los desafíos de la industria y crear valor.
Para crear valor es necesario:
- Anticipar los riesgos de manera innovadora, convirtiéndolos en oportunidades de crecimiento rentables, respetuosas y responsables.
- Pensar de manera disruptiva y diferente.
Responsable definición lineamientos en esta materia: Comité de Sostenibilidad de Junta Directiva.
Responsable gestión de la política: Líder de Sostenibilidad que hace parte de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos
Política de gestión humana Celsia, Cetsa y Celsia Colombia
Tiene como objetivo establecer un marco de actuación para que la relación laboral, se construya, desarrolle y mantenga en un ambiente propicio para el alto desempeño y compromiso, que contribuya al desarrollo del personal y a la generación de valor de la compañía.
Política ambiental
Celsia reconoce la importancia de la conservación ambiental y el uso racional de los recursos naturales, impulsando el uso de energías bajas en carbono, diversificando su oferta de productos y servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Política social
Celsia a través de esta política define el marco de actuación que los colaboradores y establece los principios de relacionamiento para la gestión social, con base en el respeto, la transparencia y la construcción de confianza, dando siempre lo mejor para crecer juntos.
Política gestión de activos
Gestionar y administrar los activos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de energía eléctrica y de los nuevos negocios de Celsia, orientados al logro del crecimiento de la organización según la estrategia enfocada al cliente y los objetivos organizacionales, ajustados a estándares nacionales o internacionales, con el fin de obtener su óptimo desempeño a través de su ciclo de vida, mediante un equilibrio entre los riesgos, costos, beneficios y oportunidades, generando valor sostenible para los grupos de interés.
Política de riesgos
El objetivo de la Política de Gestión de Riesgos es establecer los elementos y el marco general de actuación para la gestión integral de los riesgos de toda naturaleza a los que se enfrenta el Grupo Empresarial Argos. Este documento hace parte del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y se complementa con los lineamientos específicos de riesgos que puedan establecerse en relación a determinados negocios y procesos.
Política de impuestos
Establecer en las compañías donde Celsia tenga la mayoría accionaria o el control (las Compañías), la política de manejo fiscal que deberá ser implementada.
Política de seguridad de la información
Establecer las medidas organizacionales, técnicas, físicas y legales, necesarias para proteger los activos de información contra acceso no autorizado, divulgación, duplicación, interrupción de sistemas, modificación, destrucción, pérdida, robo, o mal uso, que se pueda producir en forma intencional o accidental.
Política de calidad
Prestar servicios de generación, transmisión, distribución de energía eléctrica y comercialización de energía, con oportunidad, disponibilidad y confiabilidad para mantener a nuestros clientes satisfechos, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios y el mejoramiento continuo de los procesos.
Política de tecnologías de información y comunicación TIC
Establecer un marco de gobierno para que el uso de las TIC’s de la organización, logre satisfacer las necesidades actuales y futuras derivadas de la estrategia del negocio, siguiendo los criterios de innovación, calidad, eficiencia, escalabilidad, y de arquitectura empresarial. Estas políticas son aplicables a todos los colaboradores, consultores, contratistas, terceras partes, que usen las tecnologías de información y la comunicación de la organización.
Política de competencia
En Celsia y sus sociedades vinculadas estamos comprometidos con la competencia como principio rector de toda economía de mercado, en consecuencia, defendemos la libertad de empresa y la búsqueda de la eficiencia en los mercados en los que participamos. Descargar aquí el manual
Política de tratamiento de datos personales
Esta política de tratamiento de datos personales tiene como objetivo definir los lineamientos y procedimientos para dar cumplimiento a la regulación en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal de los cuales es encargada o responsable Celsia S.A. y sus filiales.
Política para la gestión del riesgo de fraude, soborno y corrupción
En desarrollo del Código de Conducta Empresarial, Celsia S.A. ha decidido implementar un sistema para la administración de los riesgos de Fraude, Soborno y Corrupción, con el fin de establecer medidas de control orientadas a prevenir su ocurrencia.
Política de derechos humanos
En Celsia, alineados con la estrategia corporativa, manifestamos nuestro compromiso por el respeto y promoción de los Derechos Humanos, comprometiéndonos a llevar a cabo nuestras operaciones empresariales en coherencia con la Carta Universal de los Derechos Humanos y conforme con los sistemas normativos aplicables en los países en los que realizamos actividades empresariales; normas y principios que seguirán guiando nuestras actuaciones, la forma en que logramos los resultados y la sostenibilidad de la compañía.
Política de respeto
En Celsia y sus empresas vinculadas, practicamos una cultura de principios y valores donde el respeto es la base de nuestras relaciones, estableciendo mecanismos y herramientas para la prevención y resolución inmediata de hostigamiento, acoso laboral, entre otros.
Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2023.
Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2022.
Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2021.
Ampliar información
Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2020.
Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2019.
Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2018.
Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2017.
Haz clic en el enlace para ver el documento completo de nuestro Informe anual de Gobierno Corporativo 2016.
Buenas prácticas
Acogiendo las indicaciones de los entes de control y como una práctica de buen gobierno y transparencia, Celsia transmitió a la Superintendencia Financiera la encuesta Código País, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del último año.
Encuesta Código País Celsia 2023
Encuesta Código País Celsia 2022
Encuesta Código País Celsia 2021
Encuesta Código País Celsia 2020
Encuesta Código País Celsia 2019
Encuesta Código País Celsia 2018
Encuesta Código País Celsia 2017
Encuesta Código País Celsia 2016
Encuesta Código País Celsia 2015
Encuesta Código País Celsia 2014
Para conocer más sobre las encuestas realizadas, diríjase a la sección Código País, en el sitio web de la Superintendencia Financiera, haciendo clic aquí
Acción Colectiva
La Acción Colectiva es una iniciativa de buenas prácticas en materia de conducta, ética y transparencia emprendida por un conjunto de empresas e instituciones independientes, que se asocian voluntariamente manteniendo su propia individualidad, para alcanzar un objetivo común y consensuado. Es un esfuerzo conjunto para combatir la corrupción desde y para el sector privado. El alcance de la acción colectiva es definido por los mismos participantes y tiene como objetivo dar un paso adicional a lo estrictamente exigido en la normatividad. Celsia y Cetsa participan en esta Acción Colectiva de Ética del sector eléctrico desde varios años.
Consejo Mundial de Energía – World Energy Council
El Consejo Mundial de Energía fue fundado en 1923 y es la principal red mundial de líderes y profesionales del sector energético con sede en Londres. El Consejo está acreditado por la ONU como un organismo mundial, que representa todo el espectro energético, lo conforman más de 3 mil organizaciones públicas, privadas, académicas y gubernamentales, de más de 90 países. Celsia hace parte de los comités en Colombia y Panamá.
Para conocer más información en Colombia haga clic aquí.
Para conocer más información en Panamá haga clic aquí.
Asociación Colombiana de Generadores (Acolgen)
Organización gremial conformada por empresas de generación de energía eléctrica.
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco)
Entidad sin ánimo de lucro que representa los intereses de las empresas afiliadas de servicios públicos domiciliarios, sus actividades complementarias e inherentes y de Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC y Televisión.
Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico – sector eléctrico colombiano (CIDET)
Entidad que asocia a las empresas más relevantes de la cadena de suministro de energía eléctrica en Colombia y a los proveedores de bienes y servicios de la industria eléctrica. Promueve el desarrollo, la productividad y la competitividad del sector y es una organización sin ánimo de lucro.
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)
Agremiación sin ánimo de lucro que trabaja para difundir y propiciar las condiciones necesarias para un sano sistema de libre.
Icontec
Entidad sin ánimo de lucro que presta servicios de normalización, educación, evaluación y acreditación, entre otros, a diferentes sectores económicos.
Comité Colombiano de la CIER (COCIER)
Asociación sin ánimo de lucro que reúne a las empresas del sector eléctrico colombiano. Promueve la integración e intercambio de experiencias entre las empresas del sector.
Comisión de Integración Energética Regional (CIER)
Entidad no gubernamental que integra las empresas eléctricas y organismos sin fines de lucro, relacionados con los sectores eléctricos nacionales de los diez países de Iberoamérica.
Consejo Nacional de Operación (CNO)
Trabaja para acordar los aspectos técnicos que garanticen la seguridad, confiabilidad y economía de la operación del Sistema Integrado Nacional. Es el ejecutor del reglamento de operación.
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
Asociación sin ánimo de lucro que ejecuta actividades científicas y tecnológicas para la promoción, divulgación, adaptación, aplicación y puesta en funcionamiento de tecnologías de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental.